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仍有189亿令吉一马资产下落不明 马反贪会全力追讨 – 十大平台网

仍有189亿令吉一马资产下落不明 马反贪会全力追讨 | 十大平台网

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刘特佐入籍塞浦路斯事件曝光后,屈梭多模二世向媒体表示,教会当初受一名发展商委托,向政府推荐刘特佐入籍。“他(发展商)告诉我们,他(刘特佐)向我们(教会)购买土地并兴建豪宅。”

拉蒂法昨天出席“金融罪案及恐怖主义融资大会”时说:“这些资金涉及五个国家,我们仍在追查。这是我们扣除之前已确认的资产价值后估计的总数。这个数额只是估算,因为股票和房地产每天的价值都不同。”

她说,反贪会正核实取得上述资金者。全国金融罪案中心也配合反贪会追查这笔资产的去向。

批准刘特佐入籍的时任内政部长哈西科斯则说,当局花了超过两个月的时间,向国际刑警、塞浦路斯警方以及相关银行调查刘特佐的背景,结果国际刑警并未通缉刘特佐,塞浦路斯警方证实刘特佐没有犯罪记录,银行也证实刘特佐存入的500万欧元没有问题。当局因此批准刘特佐入籍。

据《塞浦路斯邮报》报道,阿纳斯塔夏季斯周一回应刘特佐取得塞浦路斯护照一事时表示,他希望当局依法撤销其护照。“当然必须(撤销刘特佐护照)。”

(吉隆坡综合讯)马来西亚反贪污委员会主席拉蒂法说,一个马来西亚发展有限公司(1MDB)至今仍有189亿令吉(约62亿新元)资产下落不明,这些资产涉及五个国家,其中包括房地产、股票、车辆及其他财物。她说,当局将全力追回这些资产。

遭追讨数额最大的企业,是Solar Shine私人有限公司的1.34亿令吉。遭追讨数额最大的个人,则是前首相纳吉的弟弟纳西尔的2570万令吉。纳西尔是马国第二大银行集团联昌集团(CIMB Group)前主席。

屈梭多模二世说,发展商当时给了教会三个名字,要求教会推荐他们获得公民权,教会并不知道这三人的真正身份。他也透露,刘特佐当时捐献30万欧元给当地神学院。

阿纳斯塔夏季斯表示,若塞浦路斯政府发现任何入籍者违反条例,当局将撤销他们的护照。

拉蒂法今年6月21日也宣布,反贪会6月19日已经入禀吉隆坡高庭,向巫统及马华等41个单位及个人追讨遭挪用的2.7亿令吉一马资金。

希腊正教大主教:发展商委托教会推荐刘特佐入籍

塞浦路斯总统撤销刘特佐护照

塞浦路斯希腊语日报《公民报》(Politis)日前报道指出,刘特佐2015年9月来到塞浦路斯,并透过塞浦路斯希腊正教大主教屈梭多模二世(Chrysostom II)的推荐而迅速取得公民资格及护照。刘特佐当时透过顾问介绍而认识屈梭多模二世。这名大主教在2015年9月致函时任内政部长哈西科斯,要求政府让刘特佐入籍。

不过哈西科斯说,若以目前情况而言,当局应该撤销刘特佐的公民资格。  

马来西亚通缉犯刘特佐被指拥有塞浦路斯公民权及护照后,塞浦路斯总统阿纳斯塔夏季斯宣布,立即撤销刘特佐持有的塞浦路斯护照。其他与事件有关者,也纷纷撇清与刘特佐的关系。

拉蒂法10月7日宣布,反贪会向80个有关人士、政平台及企业追讨4.2亿令吉(约1.4亿新元)的一马公司资金,并勒令他们两周内还清。

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